О некоторых операциях компаний глазами банков, или 6 способов нажить себе проблемы с банком
Шесть главных ошибок, которые допускают руководители компаний, их владельцы и ИП при работе с банками и которые приводят к печальным последствиям в виде многостраничных требований банка (это еще легко отделались) предъяв
Шесть главных ошибок, которые допускают руководители компаний, их владельцы и ИП при работе с банками и которые приводят к печальным последствиям в виде многостраничных требований банка (это еще легко отделались) предъявить документы, подтверждающие реальность сделок, или в виде блокировки операций с предложением пройти в межведомственную комиссию при ЦБ, где обеляют бизнес, уличенный в нарушении ПОД/ФТ (115-ФЗ).
Итак:
1️⃣Снимать наличные в размере , превышающем 30% суммы выручки, приходящей на счёт – это повод заблокировать операции по счёту, отказать в обслуживании полностью или аннулировать корпоративную карту.
2️⃣Не платить налоги с того счета, на который приходит выручка – повод признать клиента неблагонадёжным и попросить закрыть счёт.
3️⃣Платить налогов меньше чем 1,5% от оборота по счёту – повод попросить закрыть счёт.
4️⃣Не платить зарплату при наличии оборотов по счёту – как один из признаков неблагонадёжности. В совокупности с иными признаками может стать поводом к закрытию счета.
5️⃣Выдавать займов физическим лицам более чем 30% оборота компании опасно – в совокупности с другими признаками может свидетельствовать об «отмыве» денег.
6️⃣Не платить за аренду офиса/склада – повод банку подумать, что фирма создана для обналички.
Последние новости

В Курской области выявили уже 1000 случаев гриппа
Ситуация по гриппу остается напряженной — зарегистрировано уже 1000 случаев.
Олеся Дворцова назначена врио зампредседателя правительства Курской области
О кадровых изменениях сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. Ранее Олеся Геннадьевна занимала пост врио старшего советника губернатора.

О старте "горячей линии", приуроченной к Всемирному дню прав потребителей
В период с 10 по 21 марта 2025 г., в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Всемирного дня прав потребителей, Управлением Роспотребнадзора по Курской области проводится тематическая «горячая линия».
МегаФон для бизнеса: как выбрать интернет-тариф для работы и путешествий
Решения для предпринимателей и компаний, которые ценят стабильность, скорость и удобство подключения