Структура подозрительных операций и секторы экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги
В первом полугодии 2022 года объемы подозрительных операций в банковском секторе сократились на 9%.
В первом полугодии 2022 года объемы подозрительных операций в банковском секторе сократились на 9%.
Вывод денежных средств за рубеж по подозрительным основаниям в условиях санкционных ограничений, нарушения логистики внешнеторговых платежей и поставок товаров сложился на минимальном за весь период мониторинга уровне — 12 млрд рублей, снизившись почти на 40% по сравнению с первым полугодием 2021 года. Указанное сокращение произошло преимущественно за счет уменьшения объемов подозрительных авансовых платежей за импортируемые товары и переводов по сделкам с ценными бумагами.
Объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе в первом полугодии 2022 года составили 34 млрд рублей, увеличившись на 10% относительно аналогичного периода прошлого года. Несмотря на общий рост обналичивания денежных средств, отмечается существенное снижение использования исполнительных документов (в основном исполнительных надписей нотариусов и удостоверений комиссий по трудовым спорам) для этих целей (по сравнению с первым полугодием 2021 года — в 3 раза, до 6 млрд рублей).
Объемы обналичивания денежных средств вне банковского сектора (транзитные операции повышенного риска 1 , направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) в целом сохранились на уровне первого полугодия 2021 года. Основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2022 года, как и в аналогичный период предыдущего года, формировался в строительном секторе (40%), торговле (27%) и секторе услуг (21%).
http://www.cbr.ru/analytics/podft/resist_sub/2022_1/
Последние новости
Работники Курчатовской межрайонной прокуратуры приняли участие в мероприятиях по благоустройству территории памятников
Работники Курчатовской межрайонной прокуратуры провели мероприятие по уборке и благоустройству территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов Советской Армии,
В Курске по иску прокуратуры суд вынес решение о взыскании в доход государства денежных средств, полученных преступным путем
Прокуратура Железнодорожного административного округа г. Курска по материалам уголовного дела выявила факт получения незаконного дохода от фиктивной постановки на учет иностранных граждан.
В Курске по инициативе прокуратуры прошло мероприятие по оказанию помощи в трудоустройстве гражданам, в том числе лицам, имеющим задолженность по алиментам
В Курском кластере креативных индустрий и технологий «ПОТОК» состоялась «Ярмарка возможностей».
Как найти действующие промокоды
Как найти и использовать действующие промокоды для скидок