В Курске прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности

В прокуратуре Центрального административного округа г. Курск утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти участников организованной группы, которые обвиняются по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, в период с августа 2018 года по март 2022 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на совершение банковских операций, осуществляли за вознаграждение переводы денежных средств.

Для обеспечения условий осуществления указанной деятельности они фиктивно зарегистрировали 70 юридических лиц с номинальными руководителями. При этом с целью создания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений между клиентами и подконтрольными организациями изготавливали несоответствующие действительности документы для предоставления налоговым и иным органам.

В результате  участники организованной группы получили доход в размере более 190 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Курск для рассмотрения по существу.

Вместе с уголовным делом прокуратура направила в суд иск о взыскании с обвиняемых денежных средств, полученных в результате совершения преступлений.